مبارزه با پول‌شویی نهادهای مالی به کمک فناوری‌های هوشمند

رئیس مرکز مبارزه با پول‌شویی سازمان بورس در بازدید از چهارمین نمایشگاه شرکت‌های خلاق و دانش‌بنیان حوزه هوش‌مصنوعی بر نقش فناوری‌های هوشمند در شناسایی معاملات مشکوک و ارتقای فرآیندهای نظارتی تاکید کرد.

به گزارش روابط‌عمومی پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی، فردین فتاحی، رئیس مرکز مبارزه با پول‌شویی سازمان بورس و اوراق بهادار در حاشیه بازدید از چهارمین نمایشگاه دستاوردهای شرکت‌های خلاق و دانش‌بنیان حوزه هوش مصنوعی، این نمایشگاه را گامی موثر در مسیر هوشمندسازی کسب‌وکارها و ارتقای فرآیندهای نظارتی ارزیابی کرد.
وی با اشاره به محدودیت زمان برای بازدید از همه غرفه‌ها گفت: اگرچه فرصت بازدید از تمامی غرفه‌ها فراهم نشد، اما آنچه مشاهده کردیم نشان‌دهنده اقدامات مناسب و موثر در حوزه هوشمندسازی کسب‌وکارهای مختلف بود. این نیاز امروز در همه حوزه‌ها وجود دارد؛ حتی در حوزه تخصصی ما یعنی مبارزه با پول‌شویی، هوشمندسازی یکی از برنامه‌های قطعی و ضروری است.
رئیس مرکز مبارزه با پول‌شویی سازمان بورس با اشاره به الزامات قانونی در این زمینه افزود: بر اساس برنامه اقدام ابلاغی از سوی مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، یکی از تکالیف اصلی نهادهای مالی و موسسات مشمول، شناسایی معاملات و عملیات مشکوک است. فناوری‌های هوشمند و مبتنی بر هوش مصنوعی نقش بسیار مهمی در تحقق این تکلیف و افزایش دقت و کارآمدی آن دارند.
فتاحی در ادامه، تعامل با پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی را بسیار اثرگذار دانست و تصریح کرد: این تعامل می‌تواند هم در حوزه نیازمندی‌های ما در گزارش‌دهی معاملات و عملیات مشکوک و هم در فرآیندهای مختلف کسب‌وکاری نهادهای مالی، کمک شایانی به بهبود شناسایی و تحلیل معاملات مشکوک کند.
وی با تاکید بر ضرورت حمایت از شرکت‌های خلاق و دانش‌بنیان خاطرنشان کرد: نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس، با توجه به تکالیفی که در حوزه هوشمندسازی دارند، ناگزیر به استفاده از نرم‌افزارها و راهکارهای فناورانه هستند. در حوزه مبارزه با پول‌شویی نیز این شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در هوشمندسازی می‌توانند نقش کلیدی ایفا کنند.
رئیس مرکز مبارزه با پول‌شویی سازمان بورس افزود: در این مسیر، تقاضاهایی نیز به سازمان ارائه شده و لازم است حداقل‌هایی از نظر فنی و کسب‌وکاری تعریف و تایید شود تا پس از احراز این معیارها، استفاده از این راهکارها در نهادهای مالی امکان‌پذیر باشد.